证券代码：603218     证券简称：日月股份          公告编号：2023-020

           日月重工股份有限公司

       第五届监事会第二十九次会议决议公告

(相关资料图)

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议

于 2023 年 3 月 16 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 3

月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规

则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会

议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经审核，监事会认为：公司开展票据池业务，可以将商业票据统一存入合作

银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率，优化财务结构，符合

公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规

定。

  具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于开展

票据池业务的公告》（公告编号：2023-021）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行

的，以货币保值和规避汇率风险为目的，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交

易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，审议程序合

法有效。

  具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于开展

远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-022）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点的事

项，符合募集资金管理和使用相关的法律法规，有利于提高募集资金使用效率，

提升公司整体经营管理水平，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会

对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

  具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分

募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-023）。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于增加

注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2023-024）。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                               日月重工股份有限公司监事会

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